| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,889 | - 매출액 | 10,654 | |
| - 부채총계 | 13,106 | - 영업이익 | -641 | ||
| - 자본금 | 631 | - 당기순이익 | 89 | ||
| - 자본총계 | 3,783 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 15기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 남기중 선임의 건 → 원안대로 승인 -제 2-2호 의안 : 사내이사 이동건 선임의 건 → 원안대로 승인 -제 2-3호 의안 : 사외이사 김후식 선임의 건 → 원안대로 승인 -제 2-4호 의안 : 사외이사 박하진 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(1,000백만원) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(60백만원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기중 | 1965-01 | 3 | 재선임 | -연세대학교 물리학 박사 -고등기술연구원 레이저응용기술센터장 -제이스텍 CTO/사업본부장 -다원넥스뷰 대표이사 |
| 이동건 | 1972-07 | 3 | 재선임 | -서울대학교 학사 -미래산업 반도체검사장비 담당 -시냅스이미징 비전검사장비 사업총괄 -다원시스 특수전원장비 개발 사업부장 -다원넥스뷰 기술개발본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김후식 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 물리학 학사 -카이스트 물리학 석사 -삼성항공 선임연구원 -美 ADO社 Senior Engineer -뷰웍스 대표이사 |
뷰웍스 대표이사 |
| 박하진 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | -카이스트 경영정책학과 학사 -카이스트 경영공학과 석사 -한성대학교 경영학과 박사 -LG-EDS CALS&CIM연구소 -투데이홀딩스 팀장 -발텍컨설팅,KT,CVA,베어링포인트 팀장 -베넥스베스트먼트 부장 -HB인베스트먼트 전문위원 |
엑스트라이버 기타비상무이사 |