| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,019 | - 매출액 | 18,702 | |
| - 부채총계 | 12,703 | - 영업이익 | 1,279 | ||
| - 자본금 | 801 | - 당기순이익 | -4,142 | ||
| - 자본총계 | 15,316 | *주당순이익(원) | -581 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -기타비상무이사 1명 신규선임 -감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제 1호 의안 : 제16기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 :정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 기타비상무이사 박병철 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 :감사 선임의 건 제 4-1호 의안:감사 한일영 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (1,500백만원) ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60백만원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병철 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | KAIST 경영대학 기술경영학 석사 Telecom Ecole de Management 국제경영학 석사 前 IBM Global Business Services 경영컨설턴트 前 EY-Parthenon 경영컨설턴트 前 삼성글로벌리서치 수석연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한일영 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | KAIST 물리학 박사 Lawrence Livermore National Laboratory / Post Doc 前 ㈜LG CNS 선임컨설턴트 前 삼성경제연구소 수석연구원 現 슈어소프트테크㈜ CSO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 반도체 장비 제조 및 판매업 2. 레이저 응용장비 제조 및 판매업 |
반도체, 레이저 관련 사업 명문화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |