| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성 1로 4길 7-4 주식회사 트윔 본사 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인선임보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제12기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해주 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 전기공학 졸업 (주)효성중공업 (주)삼성자동차 기술연구소 (주)삼성전자 VD사업부 상무 (주)삼성SDI 중대형사업부 상무 (주)삼성SDI 자문역 (現)(주)트윔 사장 |