| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,195 | - 매출액 | 21,603 | |
| - 부채총계 | 6,285 | - 영업이익 | 1,211 | ||
| - 자본금 | 3,635 | - 당기순이익 | 2,186 | ||
| - 자본총계 | 74,910 | *주당순이익(원) | 354 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,293 | - 매출액 | 21,603 | |
| - 부채총계 | 6,313 | - 영업이익 | 1,267 | ||
| - 자본금 | 3,635 | - 당기순이익 | 2,223 | ||
| - 자본총계 | 74,980 | *주당순이익(원) | 360 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(정해주) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 12기 정기 주주총회 목적사항 ≪ 보고사항 ≫ 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 ≪ 부의안건 ≫ 가. 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-24 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해주 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 전기공학 ㈜효성중공업 ㈜삼성자동차 ㈜삼성전자 ㈜삼성 SDI ㈜트윔 사장 |