| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성 1로 4길 7-4 주식회사 트윔 본사 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인선임보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 중임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김보철 중임의 건 -제3-2호 : 사내이사 김은열 중임의 건 제4호의안 : 사외이사 중임의 건 -제4-1호 : 사외이사 정세웅 중임의 건 제5호의안 : 감사 중임의 건 -제5-1호 : 감사 박의준 중임의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보철 | 1982-04 | 3 | 재선임 | -충북대 전자공학 -충북대 전자공학 석사 -㈜DMS -㈜트윔 부사장 |
| 김은열 | 1981-03 | 3 | 재선임 | -충북대 토목공학 -한국토지주택공사 -㈜트윔 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정세웅 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -서울대 전자공학 -KAIST 전자공학 석사 -콜로라도 주립대 전자공학 박사 -삼성전자 파운드리 사업부장 -삼성SDI 중대형사업부장 및 상임고문 -코캄 CEO |
-코캄 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의준 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | -KAIST 전기 및 전자공학 -서울대 전기공학 대학원 졸업 -삼성전자 DMC연구소 -한양특허법인 변호사 -보리움 법률사무소 변호사 -정보통신기획평가원 전문위원 -보리움 법률사무소 변호사 |