| 정정일자 | 2023-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 본문 문구 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | -당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업이므로 사외이사수 선임의무 요건 미해당 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,101 | - 매출액 | 19,562 | |
| - 부채총계 | 7,115 | - 영업이익 | -6,462 | ||
| - 자본금 | 3,679 | - 당기순이익 | -5,317 | ||
| - 자본총계 | 65,986 | *주당순이익(원) | -733 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,261 | - 매출액 | 19,562 | |
| - 부채총계 | 7,274 | - 영업이익 | -6,462 | ||
| - 자본금 | 3,679 | - 당기순이익 | -5,331 | ||
| - 자본총계 | 65,987 | *주당순이익(원) | -728 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김보철,김은열) 감사 1명(박의준) 사외이사 1명(정세웅) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 13기 정기 주주총회 목적사항 ≪ 보고사항 ≫ 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인선임보고 ≪ 부의안건 ≫ 제1호의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 사내이사 중임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김보철 중임의 건 -제3-2호 : 사내이사 김은열 중임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 사외이사 중임의 건 -제4-1호 : 사외이사 정세웅 중임의 건→ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 중임의 건 -제5-1호 : 감사 박의준 중임의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업이므로 사외이사수 선임의무 요건 미해당 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-27 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보철 | 1982-04 | 3년 | 재선임 | -충북대학교 전자공학 -충북대학교 전자공학 석사 -㈜DMS -㈜트윔 부사장 |
| 김은열 | 1981-03 | 3년 | 재선임 | -충북대학교 토목공학 -한국토지주택공사 -㈜트윔 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정세웅 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | -서울대 전자공학 -KAIST 전자공학 석사 -콜로라도 주립대 전자공학 박사 -삼성전자 파운드리 사업부장 -삼성SDI 중대형사업부장 및 상임고문 -코캄 CEO |
코캄 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의준 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -KAIST 전기 및 전자공학 -서울대 전기공학 대학원 졸업 -삼성전자 DMC연구소 -한양특허법인 변호사 -보리움 법률사무소 변호사 -정보통신기획평가원 전문위원 -보리움 법률사무소 변호사 |