| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성 1로 4길 7-4,트윔 본사 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 중임의 건 -제2-1호 : 사내이사 정한섭 중임의 건 -제2-2호 : 사내이사 박철환 중임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한섭 | 1981-09 | 3 | 재선임 | -충북대 전자공학 학사 -(주)에이시스정보기술 -(주)시스메가 -(주)테라세미콘 -Unify System -㈜트윔 대표이사 |
| 박철환 | 1979-01 | 3 | 재선임 | -연세대학교 기계공학 -부루소인터내셔널 -삼일회계법인 -현대증권 -신영자산운용 -SK증권 -(주)트윔 상무이사 |