| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 4길 7-4, 트윔 본사 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 및 외부감사인 선임보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 김보철 중임의 건 | - |
| 4 | 사내이사 김은열 중임의 건 | - |
| 5 | 감사 박의준 중임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보철 | 1982-04 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜DMS 현) ㈜트윔 부사장 |
| 김은열 | 1981-03 | 3년 | 재선임 | 전) 한국토지주택공사 현) ㈜트윔 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의준 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전)삼성전자 DMC연구소 전)한양특허법인 변리사 전)보리움 법률사무소 변호사 전)정보통신기획평가원 전문위원 현)보리움 법률사무소 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전광판, 전자부품 제작 및 판매업 | 신규사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |