| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,155 | - 매출액 | 19,881 | |
| - 부채총계 | 5,586 | - 영업이익 | -3,557 | ||
| - 자본금 | 3,720 | - 당기순이익 | -2,100 | ||
| - 자본총계 | 63,569 | *주당순이익(원) | -300 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,281 | - 매출액 | 21,040 | |
| - 부채총계 | 6,474 | - 영업이익 | -4,083 | ||
| - 자본금 | 3,720 | - 당기순이익 | -3,101 | ||
| - 자본총계 | 62,807 | *주당순이익(원) | -402 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 재선임(2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3.외부감사인선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업이므로 사외이사수 선임의무 요건에 미해당됩니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.7 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 70.7 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김보철 중임의 건 | 가결 | 70.7 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 김은열 중임의 건 | 가결 | 70.7 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 박의준 중임의 건 | 부결 | 4.9 | 100 | 0 | - 3%를 초과하는 주식의 의결권 제한(의결정족수 미달로 인한 부결) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 0.1 | 100 | 0 | - 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계인 의결권 제한(의결정족수 미달로 인한 부결) |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.7 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보철 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜DMS 현) ㈜트윔 부사장 |
| 김은열 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 한국토지주택공사 현) ㈜트윔 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전광판,전자부품 제작 및 판매업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |