| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,239 | - 매출액 | 14,428 | |
| - 부채총계 | 1,827 | - 영업이익 | 65 | ||
| - 자본금 | 5,177 | - 당기순이익 | 66 | ||
| - 자본총계 | 32,412 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,245 | - 매출액 | 16,415 | |
| - 부채총계 | 1,836 | - 영업이익 | 1,183 | ||
| - 자본금 | 5,177 | - 당기순이익 | 1,165 | ||
| - 자본총계 | 33,408 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 <<보고사항>> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부 감사인 선임보고 <<부의안건>> 제1호 의안: 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호의안: 사외이사 김수광 선임의건(신임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호의안: 사외이사 이기연 선임의건(신임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수광 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | - 1990~2000 삼성생명 재무기획팀, 기획팀 - 2012~2012 메리츠캐피탈 대표이사 - 2013~2017 메리츠증권 경영지원본부장 - 2019~현재 KC에코사이클(주) 대표이사 |
KC에코사이클(주) 대표이사 |
| 이기연 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | - 2012~2014 금융감독원 부원장보 - 2014~2017 여신금융협회 상근부회장 - 2018~2021 NH농협금융지주 감사위원장 - 2017~현재 성균관대 사회과학대 초빙교수 - 2021~현재 JM캐피탈 비상임 감사 |
JM캐피탈 비상임 감사 |