| 1. 제목 | 경영지배인 선임의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 성명 : 제갈 완 2. 생년월일 : 1989.01 3. 주요약력 삼정KPMG 시니어 컨설턴트 쿨리지코너인베스트먼트 수석심사역 디렉터스컴퍼니 CFO 4. 선임의 목적 : 신규사업 및 재무구조 개선 5. 지배인의 업무 범위 : 대표이사의 권한을 경영지배인이 위임받아 회사의 경영 업무 전반 수행 6. 경영지배인의 권한과 의무 경영지배인은 상법 제 401조의 2(업무집행지시자 등의 책임)에 의거하여 4항의 업무집행상의 법적권한 및 책임을 진다.) 7. 경영지배인의 임기 : 본 이사회 결의일로부터 임시주주총회일인 2025년 01월 03일 까지 8. 경영지배인을 둘 장소 : 본점 * 기타: 새로 선임되는 경영지배인은 당사의 임시주주총회일(2025.01.03)까지 본 경영지배인 업무를 수행하고자 함 |
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| 3. 사실발생(확인)일 | 2024-12-02 | |
| 4. 결정일 | 2024-12-02 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | - | |