| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-05 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 421, 삼탄빌딩 지하 2층 성실홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고안건 (1) 감사보고 2) 부의안건 (1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 가. 제1-1호 의안: 사내이사茅旭超(MAO, XUCHAO) 선임의 건 나. 제1-2호 의안 사외이사 신기동 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 茅旭超(MAO, XUCHAO) | 1983-07 | 3 | 신규선임 | SKAIWORKS 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신기동 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | Volt Group Limited Managing Partner/Director | (주)순살 |