| 정정일자 | 2024-12-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-27 | |
| 3. 정정사유 | 이사 주요경력 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사내이사선임 주요경력 | 茅旭超(MAO, XUCHAO) | 現) 디렉터스테크 Managing Partner 現) SKAIWORKS CEO 前) 1UP Digital Managing Partner 現)FANCYTECH Angel Investor 前) D1M Group Co-Founder? 前) Bestfit Consulting CEO |
| 사외이사선임 주요경력 | Volt Group Limited Managing Partner/Director | 現)Volt Group Partner 現)(주)순살 대표이사 前)Cowell Financial Group 前)Morgan Stanley 前)CLSA증권 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-05 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 421, 삼탄빌딩 지하 2층 성실홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고안건 (1) 감사보고 2) 부의안건 (1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 가. 제1-1호 의안: 사내이사茅旭超(MAO, XUCHAO) 선임의 건 나. 제1-2호 의안 사외이사 신기동 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 茅旭超(MAO, XUCHAO) | 1983-07 | 3 | 신규선임 | SKAIWORKS 대표이사 現) 디렉터스테크 Managing Partner 現) SKAIWORKS CEO 前) 1UP Digital Managing Partner 現)FANCYTECH Angel Investor 前) D1M Group Co-Founder 前) Bestfit Consulting CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신기동 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | 現)Volt Group Partner 現)(주)순살 대표이사 前)Cowell Financial Group 前)Morgan Stanley 前)CLSA증권 |
(주)순살 |