| 2025년 12월 19일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년12월10일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 조달자금 사용목적확정에 따른 정정 | 주1)정정전 | 주1)정정후 |
주1) 정정전
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | - | - | - |
※ 상기 타법인 증권 취득자금에 대한 사항은 현재 미정이며, 구체적인 사항이 확정되는 즉시 공시할 예정입니다. 주1)정정후
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | (주) 디텍터스컴퍼니 | (주)스카이인텔리전스 | 생성형 AI를 활용한 영상광고제작 | 주) |
주)가. 평가기관: 대주회계법인나. 평가기간 : 2025년 11월 26일 ~ 2025년 12월 19일다 .산정근거 등 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; DiscountedCash Flow m ethod)을 적용. 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 21,904백만원 ~ 26,022백만원의 범위로 산출되었으며, 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 양수 예정가액인 23,567백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할때, 적정하다고 판단.*세부사항은 공시된 : 2025.12.19 [주요사항보고서:타법인주식및줄자증권양수결정] 참조하시기 바랍니다.
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 6,420 | 매출액 | 2,763 |
| 부채총계 | 5,215 | 당기순손익 | 1,033 |
| 자본총계 | 1,205 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 102 | 감사의견 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 17일 | |
| 회 사 명 : | (주)스카이월드와이드 | |
| 대 표 이 사 : | 신재혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 516, 정헌빌딩 4층 | |
| (전 화) 070-4800-3517 | ||
| (홈페이지) https://www.skaiworldwide.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최재식 |
| (전 화) 070-4800-3517 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 발행가액 산정방법 : '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 적용하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.)
【기준주가 세부 산출내역】
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.3) 본 유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있습니다.4) 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 일임합니다..
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
주)가. 평가기관: 대주회계법인나. 평가기간 : 2025년 11월 26일 ~ 2025년 12월 19일다 .산정근거 등 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; DiscountedCash Flow m ethod)을 적용. 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 21,904백만원 ~ 26,022백만원의 범위로 산출되었으며, 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 양수 예정가액인 23,567백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할때, 적정하다고 판단.*세부사항은 공시된 : 2025.12.19 [주요사항보고서:타법인주식및줄자증권양수결정] 참조하시기 바랍니다.
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |