| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 43,397 | - 매출액 | 35,113 | |
| - 부채총계 | 16,813 | - 영업이익 | 3,104 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,553 | ||
| - 자본총계 | 26,584 | *주당순이익(원) | 755 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,906 | - 매출액 | 31,905 | |
| - 부채총계 | 16,168 | - 영업이익 | 3,243 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,706 | ||
| - 자본총계 | 26,738 | *주당순이익(원) | 771 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안:
제45기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건. --> 원안대로 승인. 제2호 의안: 이사 선임의 건. (사내이사1명, 사외이사 1명) --> 원안대로 승인. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-24 주주총회소집공고
2020-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영태 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
동아대학교 공업경영학과 졸업
(前) 진양화학(주) 영업총괄전무이사 (現) 진양폴리우레탄(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허승무 | 1962-03 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 대학원 화학과 박사
(前) 금호석유화학 중앙연구소 수석연구원 (現) 한국폴리우레탄학회 부회장 |
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