| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 44,798 | - 매출액 | 37,116 | |
| - 부채총계 | 17,884 | - 영업이익 | 2,243 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,612 | ||
| - 자본총계 | 26,914 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,303 | - 매출액 | 35,461 | |
| - 부채총계 | 17,388 | - 영업이익 | 2,306 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,459 | ||
| - 자본총계 | 26,914 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 25 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,250,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제46기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건. --> 원안대로 승인. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건. --> 원안대로 승인. 제3호 의안: 이사 선임의 건. (사내이사1명) --> 원안대로 승인. 제4호 의안: 감사 선임의 건. (감사 1명) --> 원안대로 승인. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-03 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상용 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 한림인텍 전무이사(전) 진양화학(주),한림인텍 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성봉 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 알루텍주식회사 경영지원본부장(전) 진양폴리우레탄(주) 감사(현) |