| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-12 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 85 진양폴리우레탄 주식회사 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인선임보고 ○제1호 의안: 제49기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건. ○제2호 의안: 감사 선임의 건. ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이숭건 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 파주 및 평택 세무서장(전) - 세무법인 광화문 대표 세무사(현) |