| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-11 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 85 진양폴리우레탄(주) 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣회의목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제50기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건. 제2호 의안: 이사 선임의 건. (사내이사 2명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | -(현) KPX 홀딩스(주) 회장 |
| 최재호 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | -(전) KPX케미칼 사장 |