| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 137 현대해상화재보험 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
○ 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서
제외)승인의 건(2019년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 결산배당금 : 보통주 3,000원, 우선주 3,050원(예정) ※ 중간배당 보통주, 우선주 1,000원 기지급 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ① 제3-1-1호 : Karl-Thomas Neumann (임기 3년) ② 제3-1-2호 : 장영우 (임기 3년) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ① 제3-2-1호 : 정의선 (임기 3년) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : Karl-Thomas Neumann (임기 3년) - 제4-2호 : 장영우 (임기 3년) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의선 | 1970-10 | 3 | 재선임 |
현) 현대자동차그룹 수석부회장
전) 현대자동차 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영우 | 1961-10 | 3 | 신규선임 |
현) Young & Co CIO/CEO
전) UBS증권 서울지점 대표/리서치센터장 |
Young & Co CIO/CEO |
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Karl-
Thomas Neumann |
1961-04 | 3 | 재선임 |
현) 현대모비스(주) 사외이사
현) KTN GmbH Founder(독일) 현) Board member of Navico(노르웨이) 전) Canoo In Charge of Mobility 전) OPEL Member of BOD/CEO/EVP 전) Volkswagen Group china CEO 전) Continental CEO / CTO 전) Volkswagen AG Director |
KTN GmbH Founder(독일)
Board member of Navico(노르웨이) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영우 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) Young & Co CIO/CEO
전) UBS증권 서울지점 대표/리서치센터장 |
|
Karl-
Thomas Neumann |
1961-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 현대모비스(주) 사외이사
현) KTN GmbH Founder(독일) 현) Board member of Navico(노르웨이) 전) Canoo In Charge of Mobility 전) OPEL Member of BOD/CEO/EVP 전) Volkswagen Group china CEO 전) Continental CEO / CTO 전) Volkswagen AG Director |