| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2020년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 결산배당금 : 보통주 4,000원, 우선주 4,050원(예정) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(김대수) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(조성환) - 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(배형근) - 제3-4호 : 사내이사 선임의 건(고영석) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김대수) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(강진아) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 등 승인의 건 - 제6-1호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6-2호 : 이사 퇴직금 지급규정 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성환 | 1961-10 | 1 | 신규선임 | 現) '20.12~현재 현대모비스 사장, 한국자동차공학회 부회장 前) '20.6~'20.12 현대모비스 전장BU / R&D 부문장(부사장), '19.12~'20.6 현대모비스 연구개발본부장(부사장), '19.1~'19.12 현대자동차 연구개발부본부장(부사장), '17.12~'18.12 현대오트론 대표이사(부사장), '15.11~'17.12 현대자동차 연구개발기획조정실(전무) |
| 배형근 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 現) '18.8~현재 현대모비스 재경부문장(부사장) 前) '16.1~'18.8 현대자동차 기업실 사업부장(전무) |
| 고영석 | 1971-11 | 1 | 신규선임 | 現) '21.1~현재 현대모비스 R&D기획운영실장 前) '19.4~'20.12 현대모비스 기획실장 '18.8~'19.3 현대모비스 IR담당 '16.7~'18.7 현대모비스 연구기획실장 '00.9~'16.6 보스턴컨설팅그룹(BCG) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대수 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 現) '06.9~현재 고려대학교 경영학과 LSOM 교수, '21.1~현재 글로벌경영학회 회장 前) 한국생산관리학회 회장, 한국구매조달학회 회장, 고려대학교 경영전문대학원 부원장/기업경영연구원 부원장, 미국 Marquette University 경영대학 교수/SCM센터 소장 |
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| 강진아 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 現) '05년~현재 서울대학교 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수, '20년~현재 한국모빌리티학회 창립이사 '19년~현재 동반성장위원회 민간위원 前) '02년~'05년 미국 California State University Fullerton 조교수 |
OCI(주) -사외이사, 감사위원회 위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대수 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) '06.9~현재 고려대학교 경영학과 LSOM 교수, '21.1~현재 글로벌경영학회 회장 前) 한국생산관리학회 회장, 한국구매조달학회 회장, 고려대학교 경영전문대학원 부원장/기업경영연구원 부원장, 미국 Marquette University 경영대학 교수/SCM센터 소장 |
| 강진아 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) '05년~현재 서울대학교 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수, '19년~현재 OCI(주) 사외이사/감사위원회 위원 '20년~현재 한국모빌리티학회 창립이사 '19년~현재 동반성장위원회 민간위원 前) '02년~'05년 미국 California State University Fullerton 조교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 항공 모빌리티 부품 제조 및 판매업 - 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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