| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 51,482,537 | - 매출액 | 41,702,184 | |
| - 부채총계 | 16,125,063 | - 영업이익 | 2,040,112 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 2,362,474 | ||
| - 자본총계 | 35,357,474 | *주당순이익(원) | 25,645 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,576,208 | - 매출액 | 27,328,555 | |
| - 부채총계 | 7,997,300 | - 영업이익 | 1,358,350 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 1,426,648 | ||
| - 자본총계 | 24,578,908 | *주당순이익(원) | 15,553 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 364,930,265,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안 :제 45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건(2021년1월1일~12월31일) → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 :이사 선임의 건 - 제 3-1호 :사외이사 선임의 건(김화진) → 원안대로 승인 - 제 3-2호 :사내이사 선임의 건(조성환) → 원안대로 승인 - 제 3-3호 :사내이사 선임의 건(고영석) → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건(김화진) ○ 제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기2의 종류주식은 우선주임. - 상기2의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 기재를 생략함. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성환 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (현) - 2020.12~현재 현대모비스 사장 - 2021.10~현재 한국자율주행산업협회 협회장 - 2021.01~현재 한국공학한림원 정회원 - 2019.01~현재 한국자동차공학회 평의원 (전) -2020.01~2020.12 현대모비스 전장BU/R&D부문장 (부사장) -2018.12~2019.12 현대자동차 연구개발본부 부본부장(부사장) -2017.12~2018.12 현대오트론 대표이사(부사장) -2015.11~2017.12 현대자동차 연구개발기획조정 실(전무) |
| 고영석 | 1971-11 | 3 | 재선임 | (현) -2021.06~현재 현대모비스 R&D전략운영실장 -2021.03~현재 현대모비스 FMT담당 (전) -2021.01~2021.06 현대모비스 R&D기획운영실장 -2019.04~2020.12 현대모비스 기획실장 -2018.08~2019.03 현대모비스 IR담당 -2017.01~2018.07 현대모비스 연구기획실장 -2016.07~2017.01 현대모비스 연구기획기술전략 담당 -2000.09~2016.06 보스턴컨설팅그룹(BCG) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | (현) -2006~현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 -2017~현재 서울기업지배구조포럼 창립회장 -2016~현재 한국기업지배구조원 의결권 전문위원회 위원장 -2011~현재 미국 미시간대 로스쿨 글로벌 석좌교수 (전) -2011~2017 한국금융투자협회 공익이사 -2009~2011 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 -2007~2011 국민연금 주식의결권행사 전문위원회 위원 |
- 맥쿼리한국인프라투융자회사 (감독이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) -2006~현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 -2017~현재 서울기업지배구조포럼 창립회장 -2016~현재 한국기업지배구조원 의결권 전문위원회 위원장 -2011~현재 미국 미시간대 로스쿨 글로벌 석좌교수 (전) -2011~2017 한국금융투자협회 공익이사 -2009~2011 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 -2007~2011 국민연금 주식의결권행사 전문위원회 위원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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