| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 66,596,905 | - 매출액 | 57,236,995 | |
| - 부채총계 | 20,478,673 | - 영업이익 | 3,073,456 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 4,060,161 | ||
| - 자본총계 | 46,118,232 | *주당순이익(원) | 44,939 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,524,213 | - 매출액 | 36,604,026 | |
| - 부채총계 | 8,164,060 | - 영업이익 | 1,802,853 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 2,594,221 | ||
| - 자본총계 | 29,360,153 | *주당순이익(원) | 28,745 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 5,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 542,485,885,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안 :제 48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건(2024년1월1일~12월31일) → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 :이사 선임의 건 - 제 3-1호 :사외이사 선임의 건(김화진) → 원안대로 승인 - 제 3-2호 :사내이사 선임의 건(이규석) → 원안대로 승인 - 제 3-3호 :사내이사 선임의 건(조윤덕) → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건(김화진) → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기2의 종류주식은 우선주임. - 상기2의 배당금총액은 2024년 분기배당금 총액과 총 발행주식수에서 2024년 12월 31일 기준 자기주식수(보통주 2,504,454주)를 차감하여 산출한 금액을 합산하였으며, 당사는 공시제출일 현재 자기주식 취득을 진행중이므로 배당기준일(2025년 3월 24일) 기준 배당금총액은 변동될 수 있음. - 상기2의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 기재를 생략함. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규석 | 1965-08 | 3 | 재선임 | (현) 2023 ~ 현재 현대모비스 사장 (전) 2020 ~ 2023 현대자동차 구매본부장(부사장) 2019 ~ 2020 현대자동차 구매1사업부장(전무) 2017 ~ 2018 현대자동차 차체샤시부품구매실장(상무) 2015 ~ 2017 현대자동차 의장전장부품개발실장(이사) 2012 ~ 2015 현대자동차 구매전략실장(이사) |
| 조윤덕 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | (현) 2023 ~ 현재 현대모비스 경영지원담당(전무) (전) 2021 ~ 2022 현대위아 경영지원본부장(전무) 2019 ~ 2020 현대자동차 HR전략실장(상무) 2018 ~ 2018 기아 인사운영실장(상무) 2015 ~ 2018 기아 미국 조지아 경영지원실장(상무) 2013 ~ 2015 현대자동차 러시아 경영지원실장(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | (현) 2006 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 2024 ~ 현재 국민연금공단 지배구조개선 자문위원회 위원장 2025 ~ 현재 삼성증권(주) 사외이사, 감사위원회 위원 2011 ~ 현재 아시아기업지배구조포럼 의장 2011 ~ 현재 미국 미시간대 로스쿨 글로벌 석좌교수 (전) 2016 ~ 2022 한국ESG기준원 의결권위원회 위원장 2011 ~ 2017 한국금융투자협회 공익이사 |
삼성증권(주) - 사외이사, 감사위원회 위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2006 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 2024 ~ 현재 국민연금공단 지배구조개선 자문위원회 위원장 2025 ~ 현재 삼성증권(주) 사외이사, 감사위원회 위원 2011 ~ 현재 아시아기업지배구조포럼 의장 2011 ~ 현재 미국 미시간대 로스쿨 글로벌 석좌교수 (전) 2016 ~ 2022 한국ESG기준원 의결권위원회 위원장 2011 ~ 2017 한국금융투자협회 공익이사 |