| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 광혜원면 구암길 64-13, 근로복지공단 인재개발원 교육관리동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (차등현금배당 : 최대주주 및 특수관계인 등 1주당 '0원' / 일반주주 1주당 '50원') 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박종걸 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(안광우 재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-01-22 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인식 | 1942-04 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 동물자원학과
(주)퓨리나코리아 기술부장 (주)대상농장 대표이사 현 (주)체리부로 대표이사 |
| 박종걸 | 1948-10 | 3년 | 재선임 |
건국대학교 경영학과
(주)퓨리나코리아 (주)카길코리아 전무이사 현 (주)체리부로 관리부문장 (부회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안광우 | 1942-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 경영대학원
신한은행 부행장 (주)신한 파리바투자신탁 대표이사 (주)삼도물산 대표이사 건설근로자공제회 이사장 현 (주)체리부로 감사 |