| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,008 | - 매출액 | 255,938 | |
| - 부채총계 | 109,411 | - 영업이익 | -3,132 | ||
| - 자본금 | 13,936 | - 당기순이익 | -8,747 | ||
| - 자본총계 | 95,597 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 268,293 | - 매출액 | 293,825 | |
| - 부채총계 | 167,258 | - 영업이익 | -492 | ||
| - 자본금 | 13,936 | - 당기순이익 | -9,746 | ||
| - 자본총계 | 101,035 | *주당순이익(원) | -316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 448,180,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 재선임(김인식,박종걸)
감사 1명 재선임(안광우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제28기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건
※ 차등현금배당 : 최대주주 및 특수관계인 등 1주당 '0원' / 일반주주 1주당 '50원' → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김인식 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 박종걸 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(안광우 재선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-01-22 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인식 | 1942-04 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 동물자원학과
(주)퓨리나코리아 기술부장 (주)대상농장 대표이사 현 (주)체리부로 대표이사 |
| 박종걸 | 1948-10 | 3년 | 재선임 |
건국대학교 경영학과
(주)퓨리나코리아 (주)카길코리아 전무이사 현 (주)체리부로 관리부문장 (부회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안광우 | 1942-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 경영대학원
신한은행 부행장 (주)신한 파리바투자신탁 대표이사 (주)삼도물산 대표이사 건설근로자공제회 이사장 현 (주)체리부로 감사 |