| 정정일자 | 2020-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 주총장 대관 취소로 인한 시간 및 장소변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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1. 일시
2. 장소 |
- 시간 : 오전 10시
- 충북 진천군 광혜원면 구암길 64-13, 근로복지공단 인재개발원 교육관리동 3층 |
- 시간 : 오전 11시
- 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층((주)체리부로 오창사옥 회의실) |
| - 코로나19 감염예방 및 확산방지를 위한 대관시설 일시적 폐쇄로 인하여 부득이하게 주주총회 시간 및 장소를 변경하였습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층((주)체리부로 오창사옥 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김명준 재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명준 | 1952-02 | 3년 | 재선임 |
퓨리나사료 본부장
카길코리아 마케팅 이사 (주)앞선넷 대표이사 현 (주)체리부로 사외이사 |
협동조합 햇볕가득 이사 |