| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,018 | - 매출액 | 271,426 | |
| - 부채총계 | 126,144 | - 영업이익 | -13,900 | ||
| - 자본금 | 13,936 | - 당기순이익 | -19,617 | ||
| - 자본총계 | 90,874 | *주당순이익(원) | -704 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,389 | - 매출액 | 301,487 | |
| - 부채총계 | 184,503 | - 영업이익 | -14,452 | ||
| - 자본금 | 13,936 | - 당기순이익 | -20,564 | ||
| - 자본총계 | 95,886 | *주당순이익(원) | -703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임(김명준) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김명준 재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 충족하였으므로 2020. 3. 16. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다.
- 당사 사외이사는 2명이었으나, 사외이사 김명준은 금번 정기주주총회에서 재선임되었고, 사외이사 김진형은 2020. 3. 29. 임기만료로 퇴임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명준 | 1952-02 | 3년 | 재선임 |
퓨리나사료 본부장
카길코리아 마케팅 이사 (주)앞선넷 대표이사 현 (주)체리부로 사외이사 |
협동조합 햇볕가득 이사 |