| 정정일자 | 2021-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김강흥 신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2021-02-24 | 2021-03-12 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층(오창사옥 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김강흥 신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강흥 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성전자 메모리사업부 현 (주)체리부로 제2사업부문장(사장) |