| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,092 | - 매출액 | 278,038 | |
| - 부채총계 | 138,802 | - 영업이익 | -17,428 | ||
| - 자본금 | 13,936 | - 당기순이익 | -35,956 | ||
| - 자본총계 | 54,290 | *주당순이익(원) | -1,290 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 250,205 | - 매출액 | 303,092 | |
| - 부채총계 | 202,105 | - 영업이익 | -25,733 | ||
| - 자본금 | 13,936 | - 당기순이익 | -47,284 | ||
| - 자본총계 | 48,100 | *주당순이익(원) | -1,495 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임(김강흥) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김강흥 신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 충족하였으므로 2021. 3. 19. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강흥 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성전자 메모리사업부 현 (주)체리부로 제2사업부문장(사장) |