| 정정일자 | 2025-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 날짜오기입 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 | 제34기(2024.01.31.~2024.12.31.) | 제34기(2024.01.01.~2024.12.31.) |
| 이사회의사록 수정후 재첨부 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층 (오창1사옥, 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나.부의안건 1) 제1호 의안: 제34기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김인식 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안:사외이사 김병민 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안:사외이사 김진만 선임의 건(신규선임) 3) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 최수열 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 김병민 선임의 건(신규선임) 제4-2호 의안 : 김진만 선임의 건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 부의안건 제1호의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인식 | 1942-04 | 3년 | 재선임 | 서울대 동물자원학과 (주)퓨리나코리아 기술부장 (주)대상농장 대표이사 현 (주)체리부로 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병민 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 충남대 경영학과 ㈜두산 지주부문 전무 ㈜두산 산업차량BG 전무 |
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| 김진만 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대 농과대학 식품공학과 건국대 상허생명과학대학 식품유통공학과 정교수 현 샘표주식회사 사외이사 |
샘표주식회사 (사외이사) |
| 최수열 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 경영학과 딜로이트안진회계법인 전무 현 삼도회계법인 이사 |
삼도회계법인 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병민 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 충남대학교 경영학과 ㈜두산 지주부문 전무 ㈜두산 산업차량BG 전무 |
| 김진만 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 농과대학 식품공학과 건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 정교수 현 샘표주식회사 사외이사 |
| 최수열 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영학과 딜로이트안진회계법인 전무 현 삼도회계법인 이사 |