1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,576 | - 매출액 | 422,131 | |
- 부채총계 | 112,804 | - 영업이익 | -171 | ||
- 자본금 | 23,976 | - 당기순이익 | -8,515 | ||
- 자본총계 | 74,772 | *주당순이익(원) | -178 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 297,234 | - 매출액 | 382,879 | |
- 부채총계 | 191,460 | - 영업이익 | 2,865 | ||
- 자본금 | 23,976 | - 당기순이익 | -9,045 | ||
- 자본총계 | 105,774 | *주당순이익(원) | -190 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사3명,감사위원3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제34기 (2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표(별도/연결) 및결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 보고사항으로 변경 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안:사외이사 김병민 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안:사외이사 김진만 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 최수열 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안:김병민 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 - 제4-2호 의안:김진만 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하였으므로 2025. 3. 14. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김인식 | 1942-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 동물자원학과 (주)퓨리나코리아 기술부장 (주)대상농장 대표이사 현 (주)체리부로 사내이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김병민 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 충남대학교 경영학과 ㈜두산 지주부문 전무 ㈜두산 산업차량BG 전무 |
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김진만 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 농과대학 식품공학과 건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 정교수 현 샘표주식회사 사외이사 |
샘표주식회사 (사외이사) |
최수열 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 딜로이트안진회계법인 전무 현 삼도회계법인 이사 |
삼도회계법인 (이사) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김병민 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 충남대학교 경영학과 ㈜두산 지주부문 전무 ㈜두산 산업차량BG 전무 |
김진만 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 농과대학 식품공학과 건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 정교수 현 샘표주식회사 사외이사 |
최수열 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영학과 딜로이트안진회계법인 전무 현 삼도회계법인 이사 |