정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 187,576 - 매출액 422,131
- 부채총계 112,804 - 영업이익 -171
- 자본금 23,976 - 당기순이익 -8,515
- 자본총계 74,772 *주당순이익(원) -178
나. 연결 - 자산총계 297,234 - 매출액 382,879
- 부채총계 191,460 - 영업이익 2,865
- 자본금 23,976 - 당기순이익 -9,045
- 자본총계 105,774 *주당순이익(원) -190
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사1명,사외이사3명,감사위원3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안:제34기 (2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표(별도/연결) 및결손금처리계산서(안) 승인의 건
→ 보고사항으로 변경



제2호 의안:이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 가결


- 제2-2호 의안:사외이사 김병민 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 가결


- 제2-3호 의안:사외이사 김진만 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 가결


제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 최수열 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결


제4호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건
- 제4-1호 의안:김병민 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 가결

- 제4-2호 의안:김진만 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 가결


제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하였으므로 2025. 3. 14. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※관련공시 2025-03-21 사업보고서(일반법인)
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김인식 1942-04 3년 재선임 서울대학교 동물자원학과
(주)퓨리나코리아 기술부장
(주)대상농장 대표이사
현 (주)체리부로 사내이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병민 1963-01 3년 신규선임 충남대학교 경영학과
㈜두산 지주부문 전무
㈜두산 산업차량BG 전무
-
김진만 1959-10 3년 신규선임 고려대학교 농과대학 식품공학과
건국대학교 상허생명과학대학
식품유통공학과 정교수
현 샘표주식회사 사외이사
샘표주식회사
(사외이사)
최수열 1968-07 3년 신규선임 성균관대학교 경영학과
딜로이트안진회계법인 전무
현 삼도회계법인 이사
삼도회계법인
(이사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김병민 1963-01 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 충남대학교 경영학과
㈜두산 지주부문 전무
㈜두산 산업차량BG 전무
김진만 1959-10 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 고려대학교 농과대학 식품공학과
건국대학교 상허생명과학대학
식품유통공학과 정교수
현 샘표주식회사 사외이사
최수열 1968-07 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 성균관대학교 경영학과
딜로이트안진회계법인 전무
현 삼도회계법인 이사