| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 |
대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의사항 제 1 호 의안 : 제43기(2018년 1월 1일～2018년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상태 | 1954-06 | 3 | 재선임 |
㈜성안 사장
한국섬유수출입조합 이사장 (주)성안 대표이사 회장(현) |
| 박상완 | 1962-08 | 3 | 재선임 |
(주)성안 전무이사
서진화섬 대표 (주)성안 부사장(현) |
| 박호생 | 1949-11 | 3 | 재선임 |
한국섬유개발연구원 이사장
(주)성안 부회장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재환 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
진안주택(주) 이사
(주)성안 감사(현) |