| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 306,490 | - 매출액 | 220,173 | |
| - 부채총계 | 211,643 | - 영업이익 | -10,685 | ||
| - 자본금 | 28,428 | - 당기순이익 | -13,022 | ||
| - 자본총계 | 94,847 | *주당순이익(원) | -189 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,602 | - 매출액 | 62,395 | |
| - 부채총계 | 72,764 | - 영업이익 | -4,806 | ||
| - 자본금 | 28,428 | - 당기순이익 | -5,027 | ||
| - 자본총계 | 89,838 | *주당순이익(원) | -92 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 3명 선임
상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제43기(2018년 1월 1일～2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) ☞원안대로 승인. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞원안대로 승인. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상태 | 1954-06 | 3 | 재선임 |
(주)성안 사장
한국섬유직물수출입조합이사장 대한직물공업협동조합연합회 회장(현) (주)성안 대표이사 회장(현) |
| 박상완 | 1961-08 | 3 | 재선임 |
(주)성안 전무이사
서진화섬 대표 (주)성안 부사장(현) |
| 박호생 | 1949-11 | 3 | 재선임 |
한국섬유개발연구원 이사장
직물협동화사업단 회장(현) (주)성안 부회장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재환 | 1941-05 | 3 | 재선임 | 상근 |
진안주택(주) 이사
(주)성안 감사(현) |