| 정정일자 | 2022-09-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-08-01 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 사업목적사항 추가 1. 키오스크 제조 및 판매업 2. 키오스크 렌탈 및 유지보수업 3. 키오스크 시스템운염 및 소프트웨어 개발업 - 제2호 의안: 신규이사 선임의 건 - 제3호 의안: 신규감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재헌 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 허용호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최호관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 남경두 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김언중 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 성동훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 양원석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 조진학 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 전현준 선임의 건 제2-10호의안 : 사외이사 정해창 선임의 건 제2-11호의안 : 사외이사 송나라 선임의 건 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이수영 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 손광수 선임의 건 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-09-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 검단동로 35 (검단동) 당사회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재헌 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 허용호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최호관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 남경두 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김언중 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 성동훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 양원석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 조진학 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 전현준 선임의 건 제2-10호의안 : 사외이사 정해창 선임의 건 제2-10호의안 : 사외이사 송나라 선임의 건 3) 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이수영 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 손광수 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2022-08-01 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재헌 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 전. (주)파라다이스그룹 상무이사 현. 김앤유홀딩스 대표 |
| 허용호 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 전. 주성해운 대표이사 현. 주성씨앤에어 사내이사/부사장 |
| 최호관 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 전. 한신해운항공 이사 현. 주성씨앤에어 전무 |
| 성동훈 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 현. (주)대호하이텍 대표이사 현. (주)대호테크놀러지 대표이사 |
| 양원석 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 현. (주)대호하이텍 사내이사 |
| 조진학 | 1984-05 | 3 | 신규선임 | 전. 한려자동차 이사 전. CKGroove 베트남지사장 현. CKCorperation 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남경두 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 전. (주)케이에스피 근무 현. (주)SNB |
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| 김언중 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 전. (주)디지털옵틱 공장총 괄 전. (주)에이프런티어 대표 현. (주)모네타자산운용 부 사장 |
(주)모네타자산운용 (부사장) |
| 전현준 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 전. 수원지방검찰청 전. 대구지방 검찰청 검사장 현 법무법인플래닛 대표 |
법무법인 플래닛 대표 |
| 정해창 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 전. 인덕회계법인 전. 리앤머로우 투자자문 현. 대현회계법인 근무 |
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| 송나라 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 현. 코리아포스트 부회장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수영 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전. 안진회계법인 감사본부 상무이사(파트 너) 전. 주안(주) 부사장 현. 안세회계법인 부산지점장 |
| 손광수 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 13.키오스크 제조 및 판매업 14.키오스크 렌탈 및 유지보수업 15.키오스크 시스템운영 및 소프트웨어 개발업 16.종합 내화물 제조업 17.자원 재활용업 및 폐기물 종합 재활용업 18.폐기물 중간처리업 19.폐기물 수집운반업 20.위 각호에 부대하는 사업 일체 |
사업다각화에 따른 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 12. 위 각호에 부대하는 사업 일체 | 20. 위 각호에 부대하는 사업 일체 | 항목순연 | |