| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2- 1호 의안 : 사내이사 김재헌 선임의 건 -부결 제2- 2호 의안 : 사내이사 허용호 선임의 건 -원안대로 승인 제2- 3호 의안 : 사내이사 최호관 선임의 건 -원안대로 승인 제2- 4호 의안 : 사외이사 남경두 선임의 건 -부결 제2- 5호 의안 : 사외이사 김언중 선임의 건 -부결 제2- 6호 의안 : 사내이사 성동훈 선임의 건 -원안대로 승인 제2- 7호 의안 : 사내이사 양원석 선임의 건 -원안대로 승인 제2- 8호 의안 : 사내이사 조진학 선임의 건 -원안대로 승인 제2- 9호 의안 : 사외이사 전현준 선임의 건 -원안대로 승인 제2-10호 의안 : 사외이사 정해창 선임의 건 -원안대로 승인 제2-11호 의안 : 사외이사 송나라 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이수영 선임의 건 -후보사퇴 제3-2호 의안 : 감사 손광수 선임의 건 -원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-09-20 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2022-08-01 주주총회소집결의 2022-09-05 주주총회소집결의 2022-09-06 주주총회소집공고 2022-09-06 참고서류 2022-09-06 주주총회소집결의 2022-09-06 주주총회소집공고 2022-09-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용호 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 전. 주성해운 대표이사 현. 주성씨앤에어 사내이사/부사장 |
| 최호관 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 전. 한신해운항공 이사 현. 주성씨앤에어 전무 |
| 성동훈 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 현. (주)대호하이텍 대표이사 현. (주)대호테크놀러지 대표이사 |
| 양원석 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 현. (주)대호하이텍 사내이사 |
| 조진학 | 1984-05 | 3 | 신규선임 | 전. 한려자동차 이사 전. CKGroove 베트남지사장 현. CKGroove 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전현준 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 전. 수원지방검찰청 안산지청장 전. 대구지방 검찰청 검사장 현. 법무법인 플래닛 대표 |
법무법인 플래닛 대표 |
| 정해창 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 전. 인덕회계법인 전. 리앤머로우 투자자문 현. 대현회계법인 근무 |
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| 송나라 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 현. 코리아포스트 부회장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손광수 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 13.키오스크 제조 및 판매업 14.키오스크 렌탈 및 유지보수업 15.키오스크 시스템운영 및 소프트웨어 개발업 16.종합 내화물 제조업 17.자원 재활용업 및 폐기물 종합 재활용업 18.폐기물 중간처리업 19.폐기물 수집운반업 20.위 각호에 부대하는 사업 일체 |
사업다각화에 따른 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 12. 위 각호에 부대하는 사업 일체 | 20. 위 각호에 부대하는 사업 일체 | 항목 순연 | |