가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준영 | 1968-07 | 부 | 신규선임 | 무 | 이사회 |
| KENJI KONISHI | 1968-12 | 부 | 신규선임 | 무 | 이사회 |
| 우상모 | 1958-05 | 여 | 신규선임 | 무 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이준영 | 기업인 | -오하이오주립대 경제학 석사-(주)하렉스인포텍 글로벌사업부 부사장-(주)현대투자증권 국제부-육군사관학교 영어과 교수 | 무 | |
| KENJI KONISHI | 기업인 | -오사카 간사이 대학 대학원 이공학부 석사-JLMAG 희토류(주) 중국 간저우 상무이사-Minmetals Santoku(Ganzhou) Rare Earth Material 대표이사 | 무 | |
| 우상모 | 기업인 | -서울대학교 공과대학원 금속공학과 공학박사-엘에스리꼬동제련 기술연구소 화학제련연구실장-포스코엠텍 전무이사 | 무 | |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이준영 | 부 | 부 | 무 |
| KENJI KONISHI | 부 | 부 | 무 |
| 우상모 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[우상모 후보자]1. 전문성본 후보자는 엘에스리꼬동제련 기술연구소 화학제련연구실장, 포스코엠텍 전무이사등으로 활동한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하겠습니다. 2. 독립성본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.3. 책임과 의무본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이준영 후보자]후보자는 오랜 기간동안 글로벌기업에 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[KENJI KONISHI 후보자]후보자는 기업 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.[우상모 후보자]후보자는 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 사외이사의 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
-
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
-회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 성동훈 | 임원 | 대표이사 | 성안 보통주 | 610,945 |
| 양원석 | 임원 | 이사 | 성안 보통주 | 610,945 |
| 정지석 | 임원 | 본부장 | 성안 보통주 | 610,945 |
| 총( 3 )명 | - | - | - | 총( 1,832,835 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 |
기명식 보통주 신주 교부 |
- |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 성안 기명식 보통주 / 1,832,835주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 미정 / 2025년 6월 7일부터 ~ 2030년 6월 7일 이내 | 행사가격은 주주총회 결의일 산정예정 |
| 기타 조건의 개요 | 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 61,094,543 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 9,164,181 | 6,314,181 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 03월30일 | 1 | 기명식 보통주 | 2,850,000 | - | - | 6,314,181 |
| 계 | - | 총( 1 )명 | - | 총(2,850,000 )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( 6,314,181)주 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음