| 정정일자 | 2024-12-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 2024-10-31 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-12 | |
| 3. 정정사유 | 일정변경 및 세부안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.일시 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-27 10:00 |
| 4.의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 | 제1호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 임종찬선임의 건 제1-2호 사내이사 임성민선임의 건 제1-3호 사내이사 김은수선임의 건 제1-4호 사외이사 김세헌선임의 건 제2호 의안 : 신규 감사 선임의 건 제2-1호 감사 이종헌 선임의 건 제3호 의안 : 자본의 감소의 건(결손금 보전의목적) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 추가에 관한 건 제4-2호 의안 : 액면분할에 관한 건 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 임종찬선임의 건 제1-2호 사내이사 임성민선임의 건 제1-3호 사내이사 김은수선임의 건 제1-4호 사외이사 김세헌선임의 건 제2호 의안 : 신규 감사 선임의 건 제2-1호 감사 이종헌 선임의 건 제3호 의안 : 자본의 감소의 건(결손금 보전의목적) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 추가에 관한 건 제4-2호 의안 : 액면분할에 관한 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기임시주주총회에서 제3호의안(자본의감소의건) 및 제4-2호의안(액면분할에 관한건)확정시 당사가 기공시한 유상증자결정,전환사채발행결정,신주인수권부발행결정등과 관련된 발행주식수가 변동될수 있으며,해당사항이 확정시 재공시 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-07-31 주주총회소집결의 2024-09-02 주주총회소집결의 2024-09-23 주주총회소집결의 2024-10-23 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종찬 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | ㈜우성금속 대표이사 ㈜더블유에스 대표이사 |
| 임성민 | 1987-03 | 3 | 신규선임 | ㈜우성금속 팀장 ㈜더블유에스 이사 |
| 김은수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | (전)DEA 국제마약단속국 국제집행위원회 대한민국 위원 (전)DEA 국제마약단속국 국제자문위원회 아시아 회장 (전)DEA 국제마약단속국 국제자문위원회 대한민국 회장 (현)㈜코리아포스트 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세헌 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | ㈜에프비링크 대표이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종헌 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 회계법인 상지원 공인회계사/세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | i. 진공펌프 주물제조, 제작업(펌프소재,건설자재,기 계부품) i. 일반기계주물 i. 산업기계 가공,조립,제작,납품업 i. 조관기 가공,조립,제작,납품업 i. 폐기물 종합재활용업 i. 무역업(조관기) i. 기계가공 및 조립 및 설치업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다 음의 사업을 영위함을 목 적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 전 각호와 관련된 수 출임업 36. 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다 음의 사업을 영위함을 목 적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 진공펌프 주물제조,제작업(펌프소재,건설자재,기계부품) 36. 일반기계주물 37. 산업기계 가공,조립,제작,납품업 38. 조관기 가공,조립,제작,납품업 39. 폐기물 종합재활용업 40. 무역업(조관기) 41. 기계가공 및 조립 및설치업 42. 전 각호와 관련된 수출임업 43. 각호에 부대하는 사업 일체 |
사업의 다각화 | |