| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 임종찬선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 사내이사 임성민선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-3호 사내이사 김은수선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-4호 사외이사 김세헌선임의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 신규 감사 선임의 건 제2-1호 감사 이종헌 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 자본의 감소의 건(결손금 보전의목적) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 추가에 관한 건 -> 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 액면분할에 관한 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-27 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-12 주주총회소집결의 2024-12-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종찬 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | ㈜우성금속 대표이사 ㈜더블유에스 대표이사 |
| 임성민 | 1987-03 | 3 | 신규선임 | ㈜우성금속 팀장 ㈜더블유에스 이사 |
| 김은수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | (전)DEA 국제마약단속국 국제집행위원회 대한민국 위원 (전)DEA 국제마약단속국 국제자문위원회 아시아 회장 (전)DEA 국제마약단속국 국제자문위원회 대한민국 회장 (현)㈜코리아포스트 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세헌 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | ㈜에프비링크 대표이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종헌 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 회계법인 상지원 공인회계사/세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | i. 진공펌프 주물제조, 제작업(펌프소재,건설자재,기 계부품) i. 일반기계주물 i. 산업기계 가공,조립,제작,납품업 i. 조관기 가공,조립,제작,납품업 i. 폐기물 종합재활용업 i. 무역업(조관기) i. 기계가공 및 조립 및 설치업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다 음의 사업을 영위함을 목 적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 전 각호와 관련된 수 출임업 36. 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다 음의 사업을 영위함을 목 적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(34)중략 35. 진공펌프 주물제조,제작업(펌프소재,건설자재,기계부품) 36. 일반기계주물 37. 산업기계 가공,조립,제작,납품업 38. 조관기 가공,조립,제작,납품업 39. 폐기물 종합재활용업 40. 무역업(조관기) 41. 기계가공 및 조립 및설치업 42. 전 각호와 관련된 수출임업 43. 각호에 부대하는 사업 일체 |
사업의 다각화 | |