| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 :00 | |
| 3. 장소 |
인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5
(주)두올 강화공장 지하 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:우선주/보통주 각각 80원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 조인회 선임의 건 제3-2호 사내이사 정재열 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(사내이사)으로 구성 되어있습니다.
- 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인회 | 1972-06 | 3 | 재선임 |
전)두올산업
전)두올물산 전)IHC 현)SFA 사외이사/감사위원 현)두올 대표이사 |
| 정재열 | 1960-03 | 3 | 신규선임 |
전)한글라스그룹
전)한국세큐리트 현)IHC 대표이사 현)두올 부사장 |