| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 346,631 | - 매출액 | 483,134 | |
| - 부채총계 | 182,673 | - 영업이익 | 30,656 | ||
| - 자본금 | 82,667 | - 당기순이익 | 14,876 | ||
| - 자본총계 | 163,958 | *주당순이익(원) | 435 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,834 | - 매출액 | 209,597 | |
| - 부채총계 | 77,969 | - 영업이익 | 7,444 | ||
| - 자본금 | 82,667 | - 당기순이익 | 8,880 | ||
| - 자본총계 | 141,864 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 80 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,599,328,560 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제36기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:우선주/보통주 각각 80원)
→원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 조인회 선임의 건 제3-2호 사내이사 정재열 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인회 | 1972-06 | 3 | 재선임 |
두올산업(01.04~16.03)
두올물산(01.12~15.12) IHC(02.01~15.12) SFA 사외이사/감사위원 (17.03~현재) 두올 대표이사(01.12~현재) |
| 정재열 | 1960-03 | 3 | 신규선임 |
한글라스그룹(86.06~08.02)
한국세큐리트(08.03~13.05) IHC 대표이사(18.03~현재) 두올 부사장(13.06~현재) |