| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 364,345 | - 매출액 | 465,931 | |
| - 부채총계 | 187,265 | - 영업이익 | 27,616 | ||
| - 자본금 | 82,666 | - 당기순이익 | 13,087 | ||
| - 자본총계 | 177,080 | *주당순이익(원) | 374 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,824 | - 매출액 | 204,754 | |
| - 부채총계 | 78,465 | - 영업이익 | 5,972 | ||
| - 자본금 | 82,666 | - 당기순이익 | 11,257 | ||
| - 자본총계 | 149,359 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 80 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,599,328,560 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 , 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 2 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 :
제37기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:우선주, 보통주 각각 80원) ->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 정연환 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호 감사위원 조기철 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연환 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
포스코피앤에스 재무그룹장
포스코피앤에스 기획그룹장 포스코피앤에스 재무그룹장 포스코피앤에스 대표이사 ㈜두올 경영지원본부장(현재) |
| 조기철 | 1973-04 | 3 | 신규선임 |
삼일회계법인(이사)
대경세무회계사무소 대표(현재) 농협정책보험금융원 투자심사위원(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조기철 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
삼일회계법인(이사)
대경세무회계사무소 대표(현재) 농협정책보험금융원 투자심사위원(현재) |