| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제38기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:우선주/보통주 각각 80원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 이서진 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호 감사위원 이서진 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원인 사외이사 선임의 건 제4-1호 이종철 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원1인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이서진 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 뉴욕대학교 경영학 졸 現) 방송인 |
| 김성은 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 항공우주공학과 졸 The University of Oxford, MBA 현대자동차(주) 現) 프리미어파트너스(유) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이서진 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 뉴욕대학교 경영학 졸 現) 방송인 |
- |
| 이종철 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이서진 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 뉴욕대학교 경영학 졸 現) 방송인 |
| 이종철 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문 |