| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-10-08 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 임시주주총회는 2024년 5월 13일 공시(주식소각결정)에 따른 잔여 자기주식 소각의 일환입니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2024년 8월 30일입니다. - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-08-12 감자결정 |
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