| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (보통주 주당 120원 현금배당 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조인회 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 정재열 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(기타비상무이사)으로 구성되어있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인회 | 1972-06 | 3 | 재선임 | University of Delaware 졸 ㈜ IHC 대표이사 ('02.01~'15.12) SFA 사외이사 ('17.03~'23.03) 現) ㈜ IHC 대표이사 ('24.06~) ㈜ 두올 대표이사 ('01.12~) |
| 정재열 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 한글라스그룹 ('86.06~'08.02) 한국세큐리트 ('08.03~'13.05) ㈜ IHC 대표이사 ('18.03~'24.06) 現) ㈜ 두올 대표이사 ('18.03~) |