| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 549,396 | - 매출액 | 796,139 | |
| - 부채총계 | 270,099 | - 영업이익 | 48,595 | ||
| - 자본금 | 81,229 | - 당기순이익 | 31,308 | ||
| - 자본총계 | 279,297 | *주당순이익(원) | 994 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,546 | - 매출액 | 293,221 | |
| - 부채총계 | 76,503 | - 영업이익 | 16,334 | ||
| - 자본금 | 81,229 | - 당기순이익 | 25,996 | ||
| - 자본총계 | 236,043 | *주당순이익(원) | 896 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,403,316,880 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 "시가배당률"은 당해 배당과 관련된 기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제43기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 | 가결 | 66.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 감사위원 선·해임시 의결권 강화 및 분리선임 인원 상향 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 조문정비 및 부칙(2026.03.26) | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 기타비상무이사 최광순 선임의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조기철 선임의 건 | 가결 | 22.1 | 99.9 | 0.1 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광순 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 前) 한국세큐리트 인사팀장 (1995.09 ~ 2006.12) 중국 상해세큐리트 주재원 (2007.01 ~ 2014.10) 現) ㈜두올 중국사업본부 본부장 (2014.10~) |
| 조기철 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 前) 삼일회계법인 이사 (2000.11 ~ 2015.11) 現) 대경세무회계사무소 대표 (2015.11~) 농업정책보험금융원 투자심사위원 (2018.08~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조기철 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前) 삼일회계법인 이사 (2000.11 ~ 2015.11) 現) 대경세무회계사무소 대표 (2015.11~) 농업정책보험금융원 투자심사위원 (2018.08~) |