| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김영환) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 조원권) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 장승혁) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 박영석) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영환 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 |
前 삼성전자 무선제품기숱팀장/부사장
現 아진엑스텍 경영고문 |
해당사항 없음 |
| 조원권 | 1956-01 | 3년 | 재선임 |
경제기획원
(현 기획재정부) 사무관 現 우송대 석좌교수 現 주한 라오스 명예영사 現 (주)캠시스 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 장승혁 | 1971-08 | 3년 | 재선임 |
삼성전자
現 KAIST 교수 現 (주)캠시스 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
前 공평저축은행 사외이사
前 삼덕회계법인 근무 現 (주)비즈엔젤 대표이사 |