| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영태) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영태 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 대학원 산업경영학과 석사 쌍용자동차 대표이사 現 베프스 대표이사 現 캠시스 대표이사 |