| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정재섭) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 안경모) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이태건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 홍순영) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재섭 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 前 중소기업은행 카드신탁그룹 부행장 前 IBK자산운용 부사장 前 케이아이비벤처스 부회장 前 홈앤쇼핑 사외이사 |
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| 안경모 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 前 한국관광공사 부사장 前 대통령실 관광진흥비서관 現 경희대 관광대학원 명예교수 現 한국컨텐츠국제교류원 대표이사 現 캠시스 사외이사 |
한국컨텐츠국제교류원 대표이사 |
| 이태건 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 前 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장 前 대통령소속 사회통합위원회 위원 現 한림로지틱스 대표이사 現 캠시스 사외이사 |
한림로지틱스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순영 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 ㈜프리엠스 사외이사 前 한성대학교 교수 現 금융소비자뉴스 금융소비자연구 원 연구위원 現 캠시스 상근감사 |