| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,698 | - 매출액 | 254,261 | |
| - 부채총계 | 139,049 | - 영업이익 | -747 | ||
| - 자본금 | 36,912 | - 당기순이익 | -19,304 | ||
| - 자본총계 | 91,649 | *주당순이익(원) | -264 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 251,079 | - 매출액 | 378,187 | |
| - 부채총계 | 172,212 | - 영업이익 | -11,728 | ||
| - 자본금 | 36,912 | - 당기순이익 | -19,617 | ||
| - 자본총계 | 78,867 | *주당순이익(원) | -264 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인, 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정재섭) ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 안경모) ▶원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이태건) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 홍순영) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 사외이사 3인 및 상근감사의 선임일은 제33기 정기주주총회일(2025년 03월 28일)이며, 임기시작일은 사외이사 3인은 2025년 03월 29일, 상근감사는 2025년 03월 28일 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 참고서류 2025-02-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재섭 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 前 중소기업은행 카드신탁그룹 부행장 前 IBK자산운용 부사장 前 케이아이비벤처스 부회장 前 홈앤쇼핑 사외이사 |
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| 안경모 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 前 한국관광공사 부사장 前 대통령실 관광진흥비서관 現 경희대 관광대학원 명예교수 現 한국컨텐츠국제교류원 대표이사 現 캠시스 사외이사 |
한국컨텐츠국제교류원 대표이사 |
| 이태건 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 前 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장 前 대통령소속 사회통합위원회 위원 現 한림로지틱스 대표이사 現 캠시스 사외이사 |
한림로지틱스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순영 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 ㈜프리엠스 사외이사 前 한성대학교 교수, 대학원 특임교수 現 금융소비자뉴스 금융소비자 연구원 연구위원 現 캠시스 상근감사 |