| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,522 | - 매출액 | 14,755 | |
| - 부채총계 | 6,979 | - 영업이익 | -293 | ||
| - 자본금 | 1,225 | - 당기순이익 | 1,982 | ||
| - 자본총계 | 37,543 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,664 | - 매출액 | 14,909 | |
| - 부채총계 | 7,138 | - 영업이익 | -644 | ||
| - 자본금 | 1,225 | - 당기순이익 | 2,080 | ||
| - 자본총계 | 37,526 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,기타비상무이사1명, 사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박민아 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 류창하 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 손경호 재선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▷ 원안대로 가결 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▷ 원안대로 가결 제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민아 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 현)(주)모니터랩 상무 전)(주)모아텍 |
| 류창하 | 1978-12 | 3 | 재선임 | 현)(주)안랩 전략기획실 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손경호 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 현)강원대학교교수 전)한국인터넷진흥원 |
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