| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 상법개정에 따른 주주총회 안건 추가 및 서식 개정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 사내이사 이광후 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 사내이사 송승일 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 사내이사 노용환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
서식 개정으로 삭제 |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] |
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- 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 사내이사 이광후 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 사내이사 송승일 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 사내이사 노용환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 306, 1005호 (주)모니터랩 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정사항 반영 |
| 3호의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 이광후 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2호의안 | 사내이사 송승일 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3호의안 | 사내이사 노용환 선임의 건 | 신규선임 |
| 4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광후 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 현)모니터랩 대표이사 |
| 송승일 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 현)모니터랩 연구소 상무 |
| 노용환 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 현)주식회사 쏘마 전무 전)주식회사 쏘마 대표이사 |